【3038】神戸物産
ストック・オプション（新株予約権）の発行に関するお知らせ
2018-12-14(15:15)
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ストック・オプション 新株予約権
KOBE BUSSAN CO．，LTD.
2018 年 12 月 14 日
各 位
会 社 名 株 式 会 社 神 戸 物 産 (コード番号：3038 東証第 1 部) 代表取締役社長 沼田 博和 経営企画部 部長 坂本 匡浩 TEL 079–496–6610
代 表 者 名 問 合 せ 先
ストック・オプション（新株予約権）の発行に関するお知らせ
当社は、2018年12月14日開催の取締役会において、会社法第236条、同238条及び239条の規定に基づき、当 社の取締役及び従業員、ならびに、当社子会社の取締役及び従業員に対するストック・オプションとしての新株 予約権を発行すること及び発行する新株予約権の募集要項の決定を当社取締役会に委任することの承認を求め る議案を、 2019年1月30日開催予定の当社第33期定時株主総会に付議することを決議いたしましたので下記のと おりお知らせいたします。 また、 当社取締役に対する新株予約権付与は、 会社法第361条第1項第3号の報酬等に該当いたします。 当社は、 2016年１月27日開催の当社第32期定時株主総会において取締役報酬額につきましては年額300百万円以内とす る旨が承認され、現在に至っておりますが、これとは別枠にて取締役7名以内の者に対し報酬等として新株予約 権を付与することについても、併せて承認を求めるものであります。
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