【3038】神戸物産
定款一部変更に関するお知らせ
2017-12-15(15:30)
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定款一部変更 一部変更 定款
KOBE BUSSAN CO． ，LTD.
平成 29 年 12 月 15 日
各 位
会 社 名 株 式 会 社 神 戸 物 産 (コード番号：3038 東証第 1 部) 代表取締役社長 沼田 博和 代表取締役副社長 田中 康弘 TEL 079–496–6610
代 表 者 名 問 合 せ 先
定款一部変更に関するお知らせ
当社は、平成 29 年 12 月 15 日開催の取締役会において、 「定款一部変更の件」として、平成 30 年 1 月 30 日開催 予定の当社第 32 期定時株主総会に付議することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。 記 1．変更の理由 法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠監査役に関する規定を新設して、補欠監査役の選 任決議の有効期間を定めるとともに、補欠監査役が監査役に就任した場合の任期を明確にするものです。 2．変更の内容 現行定款 第 5 章 監査役及び監査役会 （選任） 第 26 条（条文省略） <新設> (下線は変更部分を示しております。) 変更案 第 5 章 監査役及び監査役会 （選任） 第 26 条（現行どおり） ②当会社は、 会社法第 329 条第 3 項の規定に 基づき、 法令に定める監査役の員数を欠く こととなる場合に備え、 株主総会において 補欠監査役を選任することができる。 ③前項の補欠監
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