【3038】神戸物産
指名・報酬委員会の設置に関するお知らせ
2021-12-14(15:30)
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KOBE BUSSAN CO., LTD.
2021 年 12 月 14 日
各 位
会 社 名 株 式 会 社 神 戸 物 産 (コード番号：3038 東証第 1 部) 代表取締役社長 沼田 博和 経営企画部 部長 坂本 匡浩 TEL 079–458–0339
代 表 者 名 問 合 せ 先
指名・報酬委員会の設置に関するお知らせ
当社は、本日開催の取締役会において、取締役会の任意の諮問機関として、 「指名・報酬委員会」の設置 を決議いたしましたのでお知らせいたします。 記 1. 設置の目的 当社は、 取締役の指名や報酬等にかかる取締役会の公平性・客観性・透明性を強化し、 コーポレート・ ガバナンスの充実を図る事を目的として、取締役会の任意の諮問機関として「指名・報酬委員会」を設 置することにいたしました。 2. 委員会の役割 「指名・報酬委員会」は、取締役会の諮問機関として、取締役の選任および解任に関する事項、代表 取締役等の選定および解職に関する事項、取締役の報酬等に係る方針や内容に関する事項、その他取締 役会が諮問した事項について審議し、答申を行います。 3. 構成 「指名・報酬委員会」は、取締役会の決議によって選定された取締役である委員 3 名以上で構成し、 かつ、その過半数は独立社外取締役で構成いたします。また、委員長は取締役会の決議によって委員の 中から選定いた
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