【3038】神戸物産
監査等委員会設置会社への移行及び定款一部変更に関するお知らせ
2021-12-14(15:30)
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定款一部変更 一部変更 定款 監査
KOBE BUSSAN CO., LTD.
2021 年 12 月 14 日
各 位
会 社 名 株 式 会 社 神 戸 物 産 (コード番号：3038 東証第 1 部) 代表取締役社長 沼田 博和 経営企画部 部長 坂本 匡浩 TEL 079–458–0339
代 表 者 名 問 合 せ 先
監査等委員会設置会社への移行及び定款一部変更に関するお知らせ
当社は、本日開催の取締役会において、2022 年 1 月 27 日開催予定の当社第 36 期定時株主総会で承認さ れることを条件として、現在の監査役会設置会社から監査等委員会設置会社への移行及び監査等委員会設置 会社への移行に必要な所要の変更、並びに機動的な資本政策及び配当政策を図るため剰余金の配当等を取締 役会決議により行うことができるようにすること等を内容とする「定款一部変更の件」を付議することを決 議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。 記 1. 監査等委員会設置会社への移行について （1） 移行の目的 取締役会の監査・監督機能強化と業務執行の意思決定の迅速化を図り、コーポレート・ガバナン スの一層の充実という観点から、監査等委員会設置会社へ移行するものです。 （2） 移行の時期 当社第 36 期定時株主総会において、 必要な定款変更等についてご承認をいただき、 監査等委員会 設置会社に移行する予定です。
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