【4109】ステラケミファ
定款の一部変更に関するお知らせ
2024-05-20(14:00)
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定款の一部変更 一部変更 定款
2024 年５月 20 日 各 位 会 社 名 代表者名 問合せ先 ス テ ラ ケ ミ フ ァ 株 式 会 社 代 表 取 締 役 社 長 執行役員総務部長 橋 本 小池 亜 希 みゆき （コード番号：4109 東証プライム市場） （TEL. 06-4707-1511）
定款の一部変更に関するお知らせ
当社は、本日開催の取締役会におきまして、2024 年６月 27 日開催予定の第 81 期定時株主総会 に、定款の一部変更を付議することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。 記 １．提案の理由 取締役会の監督機能を強化し、さらなる監査体制の強化を通じてより一層のコーポレート・ガ バナンスの充実を図るため、現行定款第 17 条（取締役の定員）に定める監査等委員である取締 役の員数の上限を５名から８名に変更するものであります。 ２．変更の内容 変更の内容は、次のとおりです。 現行定款 第 17 条（取締役の定員） 当会社の取締役 （監査等委員である取締役を除 く。 ）は、12 名以内とし、監査等委員である取 締役は、５名以内とする。 （下線は変更箇所を示しています。 ） 変更案 第 17 条（取締役の定員） 当会社の取締役 （監査等委員である取締役を除 く。 ）は、12 名以内とし、監査等委員である取 締役は、８名以内とする。
３．日程 定款変更のための株主総会開催
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