【4109】ステラケミファ
定款の一部変更に関するお知らせ
2016-05-16(15:20)
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定款の一部変更 一部変更 定款
平成 28 年 5 月 16 日
各
位
大阪市中央区淡路町三丁目 6 番 3 号
ステラケミファ株式会社 代 表 取 締 役 深 田 純 子
（コード番号 4109 東１）
（問合せ先）取締役執行役員総務兼経理部長 TEL
宮下雅之
06-4707-1511
定款の一部変更に関するお知らせ
当社は、本日開催の取締役会におきまして、平成 28 年 6 月 16 日開催予定の第 73 期定時株 主総会に、定款の一部変更を付議することを決議いたしましたので、下記のとおり、お知らせ いたします。 記 １．変更の理由 （１） 当社は監査等委員である取締役（複数の社外取締役を含む。 ）に取締役会における議 決権を付与することで、取締役会の監督機能をより一層強化し、コーポレート・ガバナ ンス体制のさらなる充実を図るべく、監査等委員会設置会社に移行するため、監査等委 員会および監査等委員に関する規定の新設ならびに監査役および監査役会に関する規 定の削除等を行うものです。 （２） 非業務執行取締役が期待される役割を十分に発揮するとともに、今後も相応しい人材 を招聘できる環境を整えるため、 会社法第 427 条第１項に定める責任限定契約の締結を 可能とするべく定款第 26 条の新設を行うものです。 なお、この責任限定契約に関わる定款第 26 条の新設につきましては、各監査役の同 意を得
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