2024年4月18日 各 位 会社名:ウエルシアホールディングス株式会社 代表者名:代表取締役会長兼社長 池野 隆光 (コード番号:3141 東証プライム) 問合せ先:取締役副社長兼執行役員コーポレート担当 中村 壽一 (電話番号:03-5207-5878) 定款一部変更に関するお知らせ 当社は、本日開催の取締役会において、 「定款一部変更の件」を本年5月28日開催予定の 定時株主総会に付議することを決議いたしましたので、 下記のとおりお知らせいたします。 記 1.定款一部変更の理由 今後の事業内容の多様化に対応するため現行定款第2条 (目的) に定める事業目的を追 加、並びに、経営監督機能の強化及びコーポレート・ガバナンス体制の更なる強化を図 るため、現行定款第 20 条(員数)に定める取締役の員数を 12 名以内から 13 名以内に 変更するもの。 2.変更の内容 別紙のとおりであります。 3.日程 定款変更のため株主総会開催日 定款変更の効力発生日 :2024年5月28日(火)予定 :2024年5月28日(火)予定 以上 【別紙】 (下線部分は変更箇所であります) 現行定款 第2条(目的) 当会社は、次の事業を営むこと、並びに、次の 事業を営む会社(外国会社を含む)及びこれに 相当する事業を営む会社の株式を保有すること による当該会社の事業活動の支配及び管理する こ関連タグ: