【3681】ブイキューブ
取締役の報酬等の決定方針に関するお知らせ
2023-03-28(17:00)
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取締役
2023 年 3 月 28 日 各 位 会 社 名 株 式 会 社 ブ イ キ ュ ー ブ 代 表 者 名 代 表 取 締 役 会 長 間下 直晃 （コード番号：3681 東証プライム） 問 合 せ 先 取締役 CFO 経営企画本部長 山本 一輝 （TEL. 03-6625-5011）
取締役の報酬等の決定方針に関するお知らせ
当社は、2023 年 3 月 28 日開催の取締役会において、監査等委員会設置会社移行に伴う取締役の 報酬等の内容に係る決定方針等の改定について、下記のとおり決議いたしましたのでお知らせい たします。 記
１．基本方針 当社の取締役（社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。）の報酬額については、あらかじめ 株主総会で決議された報酬限度額を上限に、 会社の規模、 業績を考慮した各人の役職、 職責等に応じた 固定報酬としての基本報酬と、中長期的インセンティブとしての株式報酬により構成しております。 また、 社外取締役及び監査等委員である取締役の報酬は経営の監督機能を十分に機能させるため、 基 本報酬のみで構成しております。 ２．基本報酬等の決定に関する方針 当社の取締役（監査等委員である取締役を除く。）の基本報酬は、月ごとに支払う月例の固定報酬と し、会社の規模、業績を考慮した各人の役職、職責等に応じ、総合的に勘案して決定するものとしてお ります。 ３．
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