【3681】ブイキューブ
監査等委員会設置会社への移行、役員の異動及び定款一部変更に関するお知らせ
2023-02-28(15:30)
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定款一部変更 役員の異動 一部変更 定款 監査 異動
2023 年 2 月 28 日 各 位 会 社 名 株 式 会 社 ブ イ キ ュ ー ブ 代表者名 代 表 取 締 役 会 長 間下 直晃 （コード番号：3681 東証プライム） 山本 一輝 問 合 せ 先 取締役 CFO 経営企画本部長 （TEL. 03-6625-5011）
監査等委員会設置会社への移行、役員の異動及び定款一部変更に関するお知らせ
当社は、 2023 年 3 月 28 日開催予定の第 23 期定時株主総会で承認可決されることを条件として、 監査役会設置会社から監査等委員会設置会社に移行することを本日決議いたしました。これに伴 い、監査等委員会設置会社移行後の役員の異動及び定款の一部変更について、同株主総会へ付議 することを本日決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。
記
１．監査等委員会設置会社への移行について （１）移行の目的 持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を図るため、 経営に関する意思決定の迅速化・効率化を図ると ともに、 監査等委員である取締役が取締役会における議決権を持つことにより、 取締役会の監督機能を強化 することで、コーポレート・ガバナンスの一層の充実を図ることを目的としております。 （２）移行の時期 2023 年 3 月 28 日開催予定の第 23 期定時株主総会において、移行に必要な定款変更等についてご承認を いた
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