【3681】ブイキューブ
「指名・報酬諮問委員会」の設置に関するお知らせ
2018-07-26(15:05)
関連タグ：
2018 年７月 26 日 各 位 会 社 名 株 式 会 社 ブ イ キ ュ ー ブ 代表者名 代 表 取 締 役 社 長 間下 直晃 （コード番号：3681 東証第一部） 問合せ先 取 締 役 Ｃ Ｆ Ｏ 大川 成儀 （TEL. 03-5768-3111）
「指名・報酬諮問委員会」の設置に関するお知らせ
当社は、本日開催の取締役会において、当社取締役会の任意の諮問機関として「指名・報酬諮問 委員会」の設置について決議をいたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。 記 １．設置の目的 当社の持続的な企業価値向上のため、経営の公正性及び透明性を高めることを目的に、取締役の指名や報 酬等に関する事項について、社外取締役が過半数で構成する「指名・報酬諮問委員会」にて審議し、客観性 と透明性を確保します。 ２．指名・報酬諮問委員会の役割 取締役会の諮問に応じて、次の事項を審議し、取締役会に対して助言・提言します。 主な審議事項 （指名関連） (1) 当社の取締役の選任及び解任に関する株主総会議案の原案 (2) 当社の代表取締役を含む業務執行取締役の選定及び解職に関する取締役会議案の原案 (3) 当社の業務執行取締役の職務分担に関する取締役会議案の原案 (4) 上記(1)～(3)を決議するために必要な基本方針等の制定、変更、廃止 （報酬関連） (5) 当社の取締役の報酬等に関する株
関連タグ：
「指名・報酬諮問委員会」の設置に関するお知らせ