【9470】学研ＨＤ
当社取締役会の実効性の分析・評価結果等の概要に関するお知らせ
2022-12-23(15:00)
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取締役
2021 年 12 月 23 日 各 位 会 社 名 株式会社学研ホールディングス 代表者名 代表取締役社長 宮 原 博 昭 （コード：9470 東証プライム） 問合せ先 法務・ＳＲ室長 横 山 大 介 電話 03（6431）1066
当社取締役会の実効性の分析・評価結果等の概要に関するお知らせ
当社取締役会は、取締役会の役割・責務とは、当社グループの持続的な成長と中長期的な企業 価値の向上のために主体的に役割を果たすことであると認識しております。具体的には、企業戦 略等の大きな方向性を示すこと、経営幹部による適切なリスクテイクを支える環境整備を行うこ と、独立した客観的な立場から取締役や経営幹部に対する実効性の高い監督を行うことと考えて おります。 本日開催の取締役会において、その役割・責務を実効的に果たせているかを自ら評価・分析し 2023 年９月までの行動計画を決議いたしましたので、お知らせいたします。
記 １．評価の方法の概要 当社取締役会は、2022年９月、取締役全員および監査役全員に対してアンケートを実施し、 その評価および分析を外部機関に依頼しました。 具体的には、①取締役会の構成と運営について10問、②経営戦略と事業戦略について８問、 ③企業倫理とリスク管理について４問、④業績モニタリングと経営陣の評価、指名・報酬につ いて５問、⑤株主との対話について５問、⑥2
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