【9470】学研ＨＤ
内部統制報告書の訂正報告書の提出に関するお知らせ
2021-12-17(16:15)
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内部統制
2021 年 12 月 17 日 各 位 会 社 名 株式会社学研ホールディングス 代表者名 代表取締役社長 宮原 博昭 （コード：9470 東証第１部） 問合せ先 内部監査室長 高橋 俊太郎 （TEL．03-6431-1094）
内部統制報告書の訂正報告書の提出に関するお知らせ 当社は、金融商品取引法第 24 条の４の４第１項に基づき、関東財務局に提出しております過年度の 内部統制報告書において、開示すべき重要な不備があり、当社の財務報告に係る内部統制は有効でない 旨を記載した内部統制報告書の訂正報告書を関東財務局に提出いたしましたので、下記のとおりお知ら せいたします 。 記 １．開示すべき重要な不備の内容 過年度の有価証券報告書の財務諸表等における注記事項、貸借対照表関係の保証債務について、㈱学 研ココファン等連結子会社の建物賃貸借契約に基づく賃料に対して当社が連帯保証している保証債務の 金額に誤謬があることが判明いたしました。上記の誤謬はグループ会社内の決算業務の一部の職務分掌 が適切でなかったことに起因しており、当社の決算・財務報告プロセスに関連する内部統制において、 開示すべき重要な不備に該当すると判断いたしました。 ２．事業年度末日までに是正できなかった理由 当該事項の判明が当該事業年度の末日後であったため、当該事業年度の末日までに是正することがで きませんでした。
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