【9470】学研ＨＤ
当社取締役会の実効性の分析・評価結果等の概要に関するお知らせ
2017-12-22(15:00)
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取締役
平成 29 年 12 月 22 日 各 位 会 社 名 株式会社学研ホールディングス 代表者名 代表取締役社長 宮原 博昭 （コード：9470 東証第１部） 問合せ先 法務・ＳＲ室長 矢部 智一郎 電話 03（6431）1064
当社取締役会の実効性の分析・評価結果等の概要に関するお知らせ
当社取締役会は、取締役会の役割・責務とは、当社グループの持続的な成長と中長期的な企業 価値の向上に向けて、主体的に役割を果たすということと認識しております。具体的には、企業 戦略等の大きな方向性を示すこと、経営幹部による適切なリスクテイクを支える環境整備を行う こと、独立した客観的な立場から、取締役や経営幹部に対する実効性の高い監督を行うことと考 えております。 本日、当社取締役会は、その役割・責務を実効的に果たしているかを自ら評価し分析し、平成 ３０年９月までの行動計画を決議いたしましたので、お知らせいたします。 記 １．評価の方法の概要 当社取締役会は、平成２９年９月下旬、代表取締役社長を除く取締役全員および監査役全員 に対して、①取締役の構成について６項目、②取締役会の付議事項について５項目、③取締役 会の開催、審議について４項目、④情報提供について８項目、⑤取締役会の役割・責務につい て４項目について、それぞれ評価の高い順番で５から１まで点数化するアンケートを実施いた しました。 また
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