【9470】学研ＨＤ
当社取締役会の実効性の分析・評価結果等の概要に関するお知らせ
2018-12-25(15:00)
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取締役
平成 30 年 12 月 21 日 各 位 会 社 名 株式会社学研ホールディングス 代表者名 代表取締役社長 宮原 博昭 （コード：9470 東証第１部） 問合せ先 法務・ＳＲ室長 成宮 靖之 電話 03（6431）1066
当社取締役会の実効性の分析・評価結果等の概要に関するお知らせ
当社取締役会は、取締役会の役割・責務とは、当社グループの持続的な成長と中長期的な企業 価値の向上のために主体的に役割を果たすことであると認識しております。具体的には、企業戦 略等の大きな方向性を示すこと、経営幹部による適切なリスクテイクを支える環境整備を行うこ と、独立した客観的な立場から、取締役や経営幹部に対する実効性の高い監督を行うことと考え ております。 本日、当社取締役会は、その役割・責務を実効的に果たしているかを自ら評価・分析し、平成 ３1 年９月までの行動計画を決議いたしましたので、お知らせいたします。 記 １．評価の方法の概要 当社取締役会は、平成３０年９月下旬、代表取締役社長を除く取締役全員および監査役全員 に対して、①取締役会の構成について６項目、②取締役会の付議事項について５項目、③取締 役会の開催、審議について４項目、④情報提供について８項目、⑤取締役会の役割・責務につ いて４項目の計２７項目に関して、前年と全く同じ方式で、それぞれ評価の高い順番で５から １まで点数化するア
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