【2607】不二製油Ｇ
定款の一部変更に関するお知らせ
2022-05-20(15:00)
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定款の一部変更 一部変更 定款
2022 年５月 20 日 各 位
会 社 名 代表者名 問合せ先 不二製油グループ本社株式会社 代表取締役社長 CEO 広報グループリーダー （TEL. 06-6459-0701） 酒井 岡本 幹夫 祥治 （コード：2607、東証プライム市場）
定款の一部変更に関するお知らせ
当社は、本日開催の取締役会において、2022年６月21日開催予定の当社第94回定時株主総 会に、下記のとおり定款の一部変更を付議することを決議いたしましたので、お知らせい たします。 記 １．定款変更の目的 （１）取締役の職務執行の監査等を担う監査等委員を取締役会の構成員とすることにより、 取締役会の監督機能の強化を通じてより一層のコーポレート・ガバナンスの充実を 図るとともに、重要な業務執行の意思決定を取締役へ権限委譲することにより、成 長戦略の実行を加速することを目的として、監査役会設置会社から監査等委員会設 置会社へ移行することといたしたく、監査等委員会設置会社への移行に必要な、監 査等委員である取締役および監査等委員会に関する規定の新設ならびに監査役お よび監査役会に関する規定の削除等の変更を行うものであります。 （２）変更案第 11 条第２項は、感染症拡大または天災地変の発生等により、場所の定め のある株主総会を開催することが適切でないと取締役会が判断したときに、場所の 定めのない株主総会を開催
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