2022 年4月 25 日 各 位 会 社 名 代表者名 問合せ先 (TEL スギホールディングス株式会社 代表取締役社長 杉 浦 克 典 経営企画室長 笠 井 0562-45-2744) 真 (コード番号 7649 東証プライム・名証プレミア) 定款一部変更に関するお知らせ 当社は、本日開催の取締役会において、2022 年5月 20 日開催予定の第 40 回定時株主総会に「定款一部変更 の件」を付議することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。 1.定款変更の目的 (1) 2021 年6月 16 日に「産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律」 (令和3年法律第 70 号)が施行 され、上場会社において、定款に定めることにより一定の条件のもと、場所の定めのない株主総会(いわゆる バーチャルオンリー株主総会)の開催が可能となりました。当社としましては、感染症拡大や自然災害をはじ めとする大規模災害の発生の際は、社会のデジタル化の進展等も念頭に置きつつ、株主総会開催方式の選択肢 を拡充することが株主の皆様の利益に資するものと考え、場所の定めのない株主総会を開催できるよう、定款 第 12 条第2項を追加するものであります。 本議案が可決され、本定款変更が効力発生した場合、当社の取締役会が株主総会開催の都度、株主の皆様の 利益に最大限配慮しつつ、開催方法を決定いた関連タグ: