【2715】エレマテック
任意の指名・報酬委員会および特別委員会設置に関するお知らせ
2022-03-28(15:00)
関連タグ：
特別委員会
2022 年３月 28 日 各 位
会 社 名 代表者名 問合せ先
エ レ マ テ ッ ク 株 式 会 社
代 表 取 締 役 社 長
横
出
彰 正 浩
（コード番号 2715 東証第一部）
執行役員 コーポレート本部長
深 水
（TEL 03－3454－3526）
任意の指名・報酬委員会および特別委員会設置に関するお知らせ
当社は、本日開催の取締役会において、取締役会の任意の諮問機関として、指名・報酬委員会及び 特別委員会を、2022 年４月１日付で設置することを決議いたしましたので、お知らせいたします。 １．委員会設置の目的 各委員会を設置する目的は、それぞれ以下の通りであります。 (１)指名・報酬委員会 当該委員会は取締役等の指名及び報酬等に関する手続きの公正性・透明性・客観性を確保し、コ ーポレート・ガバナンスの強化を図るためであります。 (２)特別委員会 当社において、 支配株主または主要株主と少数株主との利益相反が生じ得る取引・行為について、 少数株主の保護を図るためであります。 ２．委員会の役割 各委員会は、それぞれ、取締役会の諮問に応じて、次の事項について審議し、取締役会に答申する ことといたします。 （１）指名・報酬委員会 ①取締役及び監査役候補者の選解任に関する事項 ②親会社が指名する役員候補者案に関する事項 ③上記①及び②に関する株主総会
関連タグ：
特別委員会
任意の指名・報酬委員会および特別委員会設置に関するお知らせ