【3252】日本商業開発
「指名・報酬委員会」の設置に関するお知らせ
2021-11-26(16:00)
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2021 年 11 月 26 日 各 位 会 社 名 日本商業開発株式会社 代表者名 代表取締役社長 松岡 哲也 （コード番号 3252 東証・名証第一部） 問合せ先 人事総務本部長 前川 純一 （TEL 06‐4706‐7501）
「指名・報酬委員会」の設置に関するお知らせ
当社は本日開催の取締役会において、取締役会の任意の諮問機関として、 「指名・報酬委員会」 （以下、本委員会という）を設置することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいた します。 記 １．本委員会設置の目的 取締役の指名および報酬等に関する手続の公正性・透明性・客観性を強化し、コーポレート・ ガバナンス体制を一層充実させることを目的といたします。 ２．本委員会の役割 本委員会は、取締役会からの諮問に応じて、以下の事項を審議し、取締役会に答申いたしま す。 ①取締役の選任および解任に関する事項 ②取締役の報酬等に関する事項 ③前各号の他、取締役会が必要と認めた事項および当社グループの重要な事項 ３．本委員会の構成 本委員会の委員は、取締役会が選定した３名以上の取締役で構成し、その過半数は独立社外 取締役とします。なお、委員長は同委員会の決議により選定します。 ４．設置日 2021 年 11 月 26 日 以上
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