【2222】寿スピリッツ
指名・報酬諮問委員会の設置に関するお知らせ
2021-05-13(15:00)
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2021 年５月 13 日 各 位 会 社 名 寿スピリッツ株式会社 （URL http://www.kotobukispirits.co.jp/） 代 表 者 名 代表取締役社長 河越誠剛 （コード：２２２２ 東証第一部） 問 合 せ 先 取締役経営企画部部長 松本真司 T E L ０８５９（２２）７４７７
指名・報酬諮問委員会の設置に関するお知らせ
当社は、2021 年 5 月 13 日開催の取締役会において、取締役会の諮問機関として任意の指名・報酬 諮問委員会を設置することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。 記 １．設置の目的 取締役（グループ会社含む）の指名・報酬等に係る評価・決定プロセスの透明性及び客観性を担 保することにより、取締役会の監督機能の強化、コーポレートガバナンス体制の充実を図るため、 任意の指名・報酬諮問委員会を設置するものです。 ２．委員会の役割 取締役会から諮問を受けた次に掲げる事項等（グループ会社含む）の審議、取締役会への答申を 行います。 ⑴取締役会の構成・バランスに関する事項 ⑵取締役の選任及び解任に関する事項 ⑶代表取締役及び役付取締役の選定及び解職に関する事項 ⑷社外取締役の独立性判断基準に関する事項 ⑸指名・報酬諮問委員会の委員の選定及び解職に関する事項 ⑹後継者計画に関する事項 ⑺取締役の報酬決定の方針及び手続に関す
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