【2222】寿スピリッツ
定款一部変更に関するお知らせ
2016-05-12(15:30)
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定款一部変更 一部変更 定款
平成 28 年５月 12 日 各 位 会 社 名 寿スピリッツ株式会社 （URL http://www.kotobukispirits.co.jp/） 代 表 者 名 代表取締役社長 河越誠剛 （コード:２２２２ 東証第一部） 問 合 せ 先 取締役経営企画部部長 松本真司 T E L ０８５９（２２）７４７７
定款一部変更に関するお知らせ
当社は、平成 28 年５月 12 日開催の取締役会において、 「定款一部変更の件」を平成 28 年６月 28 日 開催予定の第 64 期定時株主総会に付議することを決議いたしましたのでお知らせいたします。 記 １．定款変更の理由 (1) 変更の理由 ① 当社は、 取締役会の監督機能を強化し、 コーポレート ガバナンスの一層の充実を図るため、 ・ 監査等委員会設置会社に移行いたしたいと存じます。これに伴い、監査等委員及び監査等委員 会に関する規定の新設、監査役及び監査役会に関する規定の削除等、所要の変更を行うもので あります。 ② 取締役会の決議によって重要な業務執行の決定を取締役に委任できる旨、 規定の新設を行う ものであります。 ③ 業務執行を行わない取締役につきましても、責任限定契約を締結することができる旨、規定 の変更を行うものであります。 なお、 本変更につきましては、 各監査役の同意を得ております。 ④ その他、条数等の変更、必要な
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