【5122】オカモト
当社取締役会の実効性に関する評価結果の概要について
2020-05-12(16:00)
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取締役
2020 年５月 12 日
各
位
会 社 名 オ カ モ ト 株 式 会 社 田 村 俊 夫 代表者名 代表取締役社長 （コード番号 5122 東証第 1 部） 問合せ先 常 務 取 締 役 岡 本 優 （TEL 03－3817－4121）
当社取締役会の実効性に関する評価結果の概要について
当社は、企業としての持続的成長には柔軟かつ機動的な意思決定とともに、コーポレート ガバナンスの強化が重要であるとの認識に基づき、これを担う取締役会の運営実態と問題点 の把握、改善策の実施等適切な措置を講じていく継続的プロセスにより取締役会全体の機能 向上を図るため、取締役会の実効性に関する分析・評価を実施しております。 この度、2019 年度の分析・評価を完了いたしましたので、その結果概要を下記のとおりお 知らせいたします。 記 １． 評価の方法 （１） 全取締役（監査等委員を含む）に対して自己評価の趣旨等を説明の上、取締役会 での議論に基づいて決定した以下の項目を内容とするアンケートを配布し、実施 いたしました。 アンケート結果を集計し、取締役会において「取締役会の実効性に関する分析及 び評価」を行いました。 （２） 評価項目 アンケートの主たる項目は、以下のとおりです。 ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ 取締役会の機能 取締役会の規模・構成 取締役会の運営 監査機関・社外取締役との連携 株主
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