【5122】オカモト
当社取締役会の実効性に関する評価結果の概要について
2019-05-09(16:00)
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取締役
2019 年５月９日 各 位
会 社 名 代表者名 問合せ先
オ カ モ ト 株 式 会 社 代表取締役社長 田 村 俊 夫 （コード番号 5122 東証第 1 部） 取締役総務部長 田 中 祐 司 （TEL 03－3817－4121）
「当社取締役会の実効性に関する評価」結果の概要について
当社は、取締役会全体が実効性を持って機能しているかを検討し、問題点の改善等適切な 措置を講じていく継続的なプロセスにより、取締役会全体の機能向上を図ることを目的とし て、昨年度より、取締役会の実効性に関する分析・評価を実施しております。 この度、2018 年度の分析・評価を完了いたしましたので、その結果概要を下記のとおりお 知らせいたします。 記 １． 評価の方法 （１） 全ての取締役（監査等委員を含む）に対して自己評価の趣旨等を説明の上、以下 の項目を内容とするアンケートを配布し、実施いたしました。質問項目について も、事務局案をもとに取締役会にて議論を行ったうえで決定いたしました。この アンケートを集計した上で、取締役会において「取締役会の実効性に関する分 析・評価」を行いました。 （２） 評価項目 実施したアンケートの大項目は以下のとおりです。 ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ 取締役会の機能 取締役会の規模・構成 取締役会の運営 監査機関・社外取締役との連携 株主・投資家との関係 その他（
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