【3528】プロスペクト
指名・報酬委員会の設置に関するお知らせ
2020-03-24(15:00)
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2020 年３月 24 日 各 位
会 社 名 代表者名
株 式 会 社 プ ロ ス ペ ク ト 代表取締役社長 田 端 正 人 （ コ ー ド ： 3528 東 証 第 2 部 ）
問合せ先
総 務 部 長
竹
谷
治
郎
（ Ｔ Ｅ Ｌ ： 03-3470-8411）
指名・報酬委員会の設置に関するお知らせ
当社は、 本日開催の取締役会において、 取締役会の任意の諮問機関として 「指名・報酬委員会」 を設置すること決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。 記 １．設置の目的 取締役の指名や報酬等に関する手続きの公正性・透明性・客観性を強化し、コーポレートガバ ナンスの充実を図るため、指名・報酬委員会を設置することといたしました。 ２．指名・報酬委員会の役割 取締役会の諮問に基づき、主に次の事項について審議し、取締役会に対して答申を行います。 （１）取締役会の構成についての考え方 （２）取締役の指名等に関する事項 （３）取締役の報酬等に関する事項 （４）後継者計画の策定・運用に関する事項 （５）その他、取締役会が必要と認めた事項 ３．指名・報酬委員会の構成 委員は、取締役会の決議により選定された取締役３名以上で構成し、その過半数は独立社外取 締役とすることとし、本年度の委員については本日、選定いたしました。委員長は、指名・報酬 委員会の決議により
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