【3528】プロスペクト
臨時株主総会開催日及び付議議案の決定に関するお知らせ
2015-11-17(17:20)
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臨時株主総会
平成 27 年 11 月 17 日 各 位 株 式 会 社 プ ロ ス ペ ク ト 代表取締役社長 カーティス・フリーズ （コード番号：3528 東証第 2 部） 問い合わせ先 代表取締役常務 田 端 正 人 電 話 番 号 0 3 ( 3 4 7 0 ) 8 4 1 1 ( 代 表 )
臨時株主総会開催日及び付議議案の決定に関するお知らせ
当社は、平成27年９月15日付「臨時株主総会招集のための基準日設定に関するお知らせ」において 平成27年９月30日を基準日として臨時株主総会（以下「本臨時株主総会」といいます。）を開催する 旨をお知らせいたしましたが、本日開催の取締役会において、本臨時株主総会開催日及び付議議案に ついて、下記のとおり決議いたしましたのでお知らせいたします。
記
１． 本臨時株主総会の開催日時及び場所 （１）開催日時 （２）開催場所 平成27年12月16日（水）午前10時 東京都渋谷区千駄ヶ谷五丁目10番９号 更生保護会館 ４階会議室 ２．本臨時株主総会の付議議案 第１号議案 第三者割当による第３回新株予約権募集の件
※平成27年11月17日付 「第三者割当による新株予約権の募集に関するお知らせ」 をご参照ください。 第２号議案 取締役に対するストックオプション報酬額及び内容の件
当社取締役に対して、取締役の業績向上に対する意欲や士気を一層高め、中長期
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