【7512】イオン北海
「内部統制システムの構築に関する基本方針」改定に関するお知らせ
2017-04-12(15:00)
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内部統制
２０１７年４月１２日
各
位
会社名 イオン北海道株式会社 代表者名 代表取締役社長 星野 三郎 （コード番号 7512 東証一部・札証） 問合せ先 取締役兼常務執行役員管理本部長 竹垣 吉彦 電話番号 ０１１－８６５－４１２０
「内部統制システムの構築に関する基本方針」改定に関するお知らせ
当社は、2017 年 4 月 12 日開催の取締役会において、下記のとおり「内部統制システムの構築に関する基 本方針」の改定を決議しましたのでお知らせいたします。
記
「内部統制システムの構築に関する基本方針」 当社は、会社法第 362 条第 4 項第 6 号並びに会社法施行規則第 100 条第 1 項及び第 3 項等に基づき、以下の とおり、 「業務の適正を確保するための体制」「内部統制システム」 （ ）構築の基本方針を定める。
１．当該株式会社の取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制 （1）職務の執行にあたっては、２００３年４月に制定されたグループ共有の行動規範である「イオン行動 規範」を行動の基本とし、法令あるいは定款の違反を未然に防止する。 （2）「コンプライアンス委員会」を設置し、代表取締役を委員長としてコンプライアンス経営の監視、統 制を確保する。 （3）取締役及び使用人が他の取締役などの法令及び定款の違反行為を発見した場合は、ただち
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