【4746】東計電算
監査等委員会設置会社への移行および役員人事に関するお知らせ
2017-02-06(15:00)
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役員人事 監査
平成 29 年 2 月 6 日 各 位 会 社 名 株式会社 東 計 電 算 代表者名 代表取締役会長 甲田 博康 (コード番号 ４７４６ 東証第１部) 問合せ先 代表取締役社長執行役員 甲田 英毅 (ＴＥＬ.０４４－４３０－１３１１)
監査等委員会設置会社への移行および役員人事に関するお知らせ
当社は、 本日開催の取締役会において、 平成 29 年 3 月 24 日開催予定の当社第 47 回定時株主総会の承認を条件と して、取締役会の監督機能の強化によるコーポレート・ガバナンスの充実の観点から、監査役会設置会社から監査 等委員会設置会社へ移行することを決定いたしました。また、これに伴い、同日付で取締役候補者についても内定 いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。 なお、本件に伴う定款の一部変更につきましては、本日付の「定款一部変更に関するお知らせ」にて別途開示し ております。
記
１．監査等委員会設置会社への移行 （１）移行の目的 取締役の職務執行の監査等を担う監査等委員を取締役会の構成員とすることにより、取締役会の監督機能を 強化し、更なる監視体制の強化を通じてより一層のコーポレート・ガバナンスの充実を図るものであります。
（２）移行の時期 平成 29 年 3 月 24 日開催予定の定時株主総会において、必要な定款変更について承認をいただき、監査等委 員会設
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