【4746】東計電算
定款一部変更に関するお知らせ
2016-03-07(15:00)
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定款一部変更 一部変更 定款
平成 28 年 3 月 7 日 各 位 会 社 名 株式会社 東 計 電 算 代表者名 代表取締役会長 甲田 博康 (コード番号 ４７４６ 東証第１部) 問合せ先 代表取締役社長執行役員 甲田 英毅 (ＴＥＬ.０４４－４３０－１３１１) 定款一部変更に関するお知らせ
当社は、平成 28 年 3 月 7 日開催の取締役会において、 「定款一部変更の件」を平成 28 年 3 月 24 日開催予定の第 46 回定時株主総会に付議することを決議いたしましたので、下記の通りお知らせいたします。
記 （１） 変更の理由 取締役（業務執行取締役等であるものを除く。 ）および監査役が期待される役割を十分に発揮できるよう、 また、有用な人材の招聘を継続的に行うことができるようにするため、取締役会の決議によって法令の定め る範囲内で責任を免除することができる旨、 ならびに会社法第 427 条第１項の規定により、 当社と取締役 （同 上）および監査役との間で責任限定契約を締結することができる旨の規定として、定款第 27 条（取締役の 責任免除）および第 35 条（監査役の責任免除）を新設するものであります。 なお、定款第 27 条（取締役の責任免除）の新設に関しましては、各監査役の同意を得ております。
（２） 変更の内容 変更の内容は次のとおりであります。 （下線部分は変更箇所を示します） 現 行
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