【9757】船井総研ＨＤ
定款の一部変更に関するお知らせ
2016-02-17(17:30)
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定款の一部変更
平成 28 年２月 17 日
各
位
会 社 名 代表者名 問合せ先 株式会社船井総研ホールディングス 代表取締役社長 グループＣＥＯ 高 嶋 栄 （コード番号 ９７５７ 東証第１部） 取締役執行役員 経 営 管 理 本 部 本 部 長 奥村 隆久 （TEL. ０６－６２３２－０１３０）
定款の一部変更に関するお知らせ
当社は、平成 28 年２月 17 日開催の取締役会において、 「定款一部変更の件」を平成 28 年３ 月 26 日に開催予定の第 46 回定時株主総会に付議することを決議しましたので、下記のとおり お知らせいたします。 記 １．定款変更の理由 当社は、平成 28 年２月８日付の「監査等委員会設置会社への移行に関するお知らせ」にて 公表いたしましたとおり、 平成 28 年３月 26 日開催予定の第 46 回定時株主総会において、 承 認されることを条件として監査等委員会設置会社に移行いたします。 これに伴い、監査等委員会への移行に必要な、監査等委員会及び監査等委員に関する規定 の新設並びに監査役会及び監査役に関する規定の削除を行います。併せて、同改正会社法第 427 条によって、責任限定契約の対象が非業務執行取締役等に拡大されたことを受けて、責 任限定契約の対象を拡大すべく、所要の変更を行うものであります。 ２．変更の内容 変更の内容は、別紙のとおりであります。
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