【6217】津田駒工
指名・報酬委員会の設置に関するお知らせ
2025-02-26(15:00)
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令和７年２月 26 日 各 位 上 場 会 社 名 代 表 者 津田駒工業株式会社 代表取締役会長兼社長 高 問合せ先責任者 納 伸 宏 管理部門統括 （ｺｰﾄﾞ：6217 東証スタンダード） 代表取締役常務 北 野 浩 司
（TEL 076－242-1110）
指名・報酬委員会の設置に関するお知らせ
当社は、本日開催の取締役会において、下記のとおり、取締役会の諮問機関として任意 の指名・報酬委員会を設置することを決議いたしましたので、お知らせいたします。
１．指名・報酬委員会設置の目的 取締役等の指名及び取締役等の報酬に関し、社外役員の適切な関与・助言を得るこ とにより、取締役会の意思決定手続きの客観的妥当性・透明性を更に向上させ、コー ポレートガバナンス体制の一層の充実を図ることを目的としています。 ２．指名・報酬委員会の役割 取締役会の諮問に応じ、 主に取締役の指名方針及び選解任に関する事項並びに取締 役の報酬等の方針や報酬額等について審議し、取締役会に答申します。 ３．指名・報酬委員会の構成 指名・報酬委員会は３名以上の取締役または監査役で構成し、その半数以上は独立 社外役員としています。また、委員長は独立社外役員の中から選定します。 ４．設置日 令和７年２月26日
以 上
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