令和5年1月 27 日 各 位 上 場 会 社 名 代 表 者 津田駒工業株式会社 代表取締役社長 COO 山 田 茂 生 (コード:6217 東証スタンダード) 常務取締役管理部門統括 松 任 宏 幸 (TEL 076-242-1110) 問合せ先責任者 定款の一部変更に関するお知らせ 当社は、本日(令和5年1月 27 日)開催の取締役会において、下記のとおり「定款一部 変更の件」を令和5年2月 24 日開催予定の第 112 回定時株主総会に付議することを決議い たしましたので、お知らせいたします。 記 1. 変更の理由 「会社法の一部を改正する法律」(令和元年法律第 70 号)附則第1条ただし書き に規定する改正規定が 2022 年9月1日に施行され、株主総会資料の電子提供制度が 導入されたことに伴い、次のとおり当社定款を変更するものであります。 (1)変更案第 18 条第1項は、株主総会参考書類等の内容である情報について、電 子提供措置をとる旨を定めるものであります。 (2)変更案第 18 条第2項は、書面交付請求をした株主に交付する書面に記載する 事項の範囲を限定するための規定を設けるものであります。 (3)株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供の規定(現行定款第 18 条)は不要となるため、これを削除するものであります。 (4)上記の新設・削除に伴い関連タグ: