【6217】津田駒工
定款の一部変更に関するお知らせ
2016-01-25(15:00)
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定款の一部変更
平成 28 年１月 25 日
各 位 上場会社名 代表者 津田駒工業株式会社 代表取締役社長 高 納 伸 宏 （コード： 6217 東証第１部） 専務取締役 総務部長 竹 鼻 達 夫 （TEL 076－242－1110）
問合せ先責任者
定款の一部変更に関するお知らせ
当社は、本日（平成 28 年１月 25 日）開催の取締役会において、下記のとおり「定款一 部変更の件」を平成 28 年２月 24 日開催予定の第 105 回定時株主総会に付議することを決 議いたしましたので、お知らせいたします。
記 １． 変更の理由 「会社法の一部を改正する法律」(平成 26 年法律第 90 号)が平成 27 年５月 1 日に施 行され、社外取締役及び社外監査役に加え、新たに業務執行取締役でない取締役及び 社外監査役でない監査役との間に責任限定契約を締結することが認められたことに伴 い、それらの取締役及び監査役についても期待される役割を十分に発揮するとともに、 適任と思われる優秀な人材を招へいしやすい環境を整えるため、現行定款第 27 条第 2 項及び第 35 条第 2 項の変更を行うものであります。 なお、現行定款第 27 条第 2 項を変更する議案の提出については、各監査役の同意を 得ております。
２． 変更の内容 変更の内容は別紙のとおりです。
３． 日程 定款変更のための株主総会
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