【4263】Ｇ－サスメド
監査等委員会設置会社への移行、役員人事及び定款一部変更に関するお知らせ
2024-08-27(19:00)
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定款一部変更 一部変更 役員人事 定款 監査
2024 年８⽉ 27 ⽇ 各 位
会 社 名 代表者名 問合せ先 サ ス メ ド 株 式 上 野 ⼩ 原 会 社 代表取締役社⻑ 取 締 役 太 郎 隆 幸
（コード番号：4263 東証グロース） （TEL.03-6366-7780）
監査等委員会設置会社への移⾏、役員⼈事及び定款⼀部変更に関するお知らせ
当社は、2024 年８⽉ 27 ⽇開催の取締役会において、2024 年９⽉ 27 ⽇開催予定の第９期定時株主総 会（以下、 「本定時株主総会」といいます。 ）における承認を条件として、取締役会の監督機能の強化によ るコーポレート・ガバナンスの充実の観点から、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移⾏す ることを決議いたしました。また、これに伴い、同⽇付で、本定時株主総会に付議する役員の異動及び定 款の⼀部変更についても決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。 記 １．監査等委員会設置会社への移⾏ （１）移⾏の⽬的 取締役の職務執⾏の監査等を担う監査等委員を取締役会における議決権を有する構成員とする ことにより、 取締役会の監督機能を強化し、 更なる監視体制の強化を通じて、 より⼀層のコーポレ ート・ガバナンスの充実を図るものです。 （２）移⾏の時期 本定時株主総会において、 必要な定款変更について承認をいただき、 監査等委員会設置会社に移 ⾏する予定です。
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