【5967】ＴＯＮＥ
定款一部変更に関するお知らせ
2024-07-23(15:00)
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定款一部変更 一部変更 定款
２０２４年７月２３日 各 位 会 社 名 代表者名 Ｔ Ｏ Ｎ Ｅ 株 式 会 社 代表取締役社長 矢野 大司郎
（コード番号：５９６７ 東証スタンダード市場） 執行役員 問合せ先 管理部長 （TEL ０７２１－５１－１３８６） 井上 昌良
定款一部変更に関するお知らせ
当社は、本日開催の取締役会において、「定款一部変更の件」を 2024 年８月 28 日開催予定の第 89 回定時株主総会に付議す ることを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。
記
１．変更の理由 （１）株主総会の招集権者および議長を取締役社長より、あらかじめ取締役会で定めた取締役に変更 株主総会の招集権者および議長を取締役社長としている現行定款第 13 条（招集権者および議長）を、あらかじめ取 締役会で定めた取締役を招集権者および議長とするものと変更し、これにより株主総会の運営を柔軟に行えるようにす るものであります。 （２）取締役（監査等委員である取締役を除く。）および監査等委員である取締役の員数の変更 昨今の経営環境の変化に対し、取締役会の意思決定機能の強化を図るため、また、執行役員制度の整備による経営体 制の変化により業務執行機能を執行役員が担うことで柔軟かつ迅速な業務を執行することを目的として、取締役（監査 等委員である取締役を除く。）の員数を現行の４名以内から３名以内に減員し、監
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