【5967】ＴＯＮＥ
定款一部変更に関するお知らせ
2019-04-12(15:30)
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定款一部変更 一部変更 定款
２０１９年４月１２日 各 位 会 社 名 ＴＯＮＥ株式会社 代表者名 取締役社長 松村 昌造 （コード５９６７、東証第二部） 問合せ先 役職・氏名 管理部長 井上 昌良 電話 ０６－６６４９－５９６７
定款一部変更に関するお知らせ
当社は、２０１９年４月１２日開催の取締役会において、 「定款一部変更の件」を２０１９年８月２９日 開催予定の第８４回定時株主総会に付議することを決議いたしましたので、 以下のとおりお知らせいたします。
記
１．変更の理由 （１）執行役員制度の導入 従業員の最高位として執行役員を任命し、業務執行の権限と責任を明確にすることで、会社の方針に基づく 業務執行の迅速性・機動性の向上を図るものです。
（２）取締役および監査等委員である取締役の員数の変更 新たに執行役員制度を導入することに伴い、取締役および監査等委員である取締役の員数を見直すこと とし、取締役の員数を「１０名以内から４名以内」 、監査等委員である取締役の員数を「4 名以内から ３名以内」に変更するものです。
（３）取締役会の決議の省略 「会社法」 （平成１７年法律第８６号）が平成１８年５月１日に施行されたことに伴い、取締役会を 機動的、効率的に運用するため、取締役会の決議の目的である事項について、書面または電磁的記録 により承認を行うことができるよう、変更案第２６条（取締役会の決議の省略
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