【5967】ＴＯＮＥ
定款一部変更に関するお知らせ
2023-07-24(17:15)
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定款一部変更 一部変更 定款
２０２３年７月２４日 各 位 会 社 名 代表者名 Ｔ Ｏ Ｎ Ｅ 株 式 会 社 代表取締役社長 矢野 大司郎
（コード番号：５９６７ 東証スタンダード） 執行役員 問合せ先 管理部長 （TEL ０６－６６４９－５９６７） 井上 昌良
定款一部変更に関するお知らせ
当社は、本日開催の取締役会において、「定款一部変更の件」を２０２３年８月２９日開催予定の第８８回定時株主総会に付 議することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。
記
１．変更の理由 （１）機動的な資本政策及び配当政策の遂行を可能とするため、会社法第４５９条第１項の規定に基づき、剰余金の配当等を 取締役会決議により行うことが可能となるよう、変更案第３８条（剰余金の配当等の決定機関）及び変更案第３９条 （剰余金の配当の基準日）第２項を新設し、併せて内容が重複する現行定款第７条（自己の株式の取得）及び現行定款 第４０条（中間配当）の削除を行うものであります。 （２）上記変更に伴う条数の変更、字句の修正その他所要の変更を行うものであります。
２．定款変更の内容 定款変更の内容は、別紙のとおりであります。
３．日程 （１）定款変更のための定時株主総会開催日 （２）定款変更の効力発生日 ２０２３年８月２９日 ２０２３年８月２９日
以 上
（別紙） （下線は変更部分であります。） 現行定款 第２
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