【6365】電業社
財務報告に係る内部統制の開示すべき重要な不備に関するお知らせ
2024-06-27(17:15)
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内部統制 不備
2024 年６月 27 日 各 位
会 社 名 株式会社電業社機械製作所 代表者名 代表取締役社長 彦坂典男 （コード：6365 東証スタンダード市場） 問合せ先 取締役常務執行役員 管理本部長 稲垣 晃 （ＴＥＬ 055-975-8221）
財務報告に係る内部統制の開示すべき重要な不備に関するお知らせ
当社は、金融商品取引法第 24 条の４の４第１項に基づき、本日、関東財務局に提出いたしました 2024 年 ３月期の内部統制報告書において、開示すべき重要な不備があり、当社の財務報告に係る内部統制は有効で ない旨を記載いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。
記
１． 開示すべき重要な不備の内容 当社は、2024 年２月 13 日付公表の「特別調査委員会設置、2024 年３月期第３四半期決算発表の延期 及び四半期報告書の提出期限延長申請の検討に関するお知らせ」に記載のとおり、当社において印章の 管理が不十分であり印章の不正利用の疑義及び印章の不正利用にかかる内部統制の不備に関する疑義、 並びに本件不正利用が判明した後の取締役会、取締役監査等委員への情報伝達についても不備があった 疑義（以下、併せて「当初疑義」といいます。 ）が確認されたため、その全容解明に取り組むべく特別 調査委員会を設置し調査を行ってまいりました。また、同年３月 11 日付公表の「特別調査委員会によ
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