【4973】高純度化
株主提案に対する当社取締役会意見に関するお知らせ
2024-05-21(15:00)
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取締役
2024 年５月 21 日 各 位 会 社 名 日本高純度化学株式会社 代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 小島 智敬 （コード番号４９７３ 東証プライム） 取締役経営企画部長 問 合 せ 先 渡邊 基 兼財務経理部長 （TEL. ０３－３５５０－１０４８）
株主提案に対する当社取締役会意見に関するお知らせ
当社は、下記のとおり、株主（以下「提案株主」といいます。 ）より、2024 年６月 25 日開催予 定の第 53 期定時株主総会（以下「本定時株主総会」といいます。 ）における株主提案権の行使に 関する書面（以下「本株主提案書面」といいます。 ）を受領いたしましたが、本日開催の取締役会 において、当該株主提案に反対することを決議いたしましたので、下記のとおり、お知らせいた します。 記 １．提案株主 HIBIKI PATH VALUE FUND ２．本株主提案の内容 (１)議題 ① 定款一部変更の件（剰余金の配当等の決定機関） ② 自己株式取得の件 (２)議案の内容及び提案の理由 別紙の本株主提案書面に記載のとおりです。 なお、別紙は、提案株主から提出された本株主提案書面の内容を原文のまま掲載しており ます。
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３．株主提案に対する当社取締役会の意見 (１) 定款一部変更の件（剰余金の配当等の決定機関） （本株主提案①） ① 当社取締役会の意見 当社取締役会と
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