【4973】高純度化
定款の一部変更に関するお知らせ
2016-05-20(14:00)
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定款の一部変更 一部変更 定款
平成 28 年 5 月 20 日 各 位
日本高純度化学株式会社 代表取締役社長 清水 茂樹 （コード番号４９７３ 東証第一部） 問 合 せ 先 経営企画部長 小島 智敬 （TEL．０３－３５５０－１０４８） 会 社 名 代表者名
定款の一部変更に関するお知らせ
当社は、平成 28 年 5 月 20 日開催の取締役会において、平成 28 年 6 月 17 日開催の第 45 期定時 株主総会に、下記の通り定款の一部変更について付議することを決議いたしましたので、お知ら せいたします。
記
１．定款一部変更の理由 （１）最適な業務執行体制の構築を目的として、第 13 条（招集権者及び議長） 、第 21 条（取 締役会の招集権者及び議長） 、第 25 条（代表取締役、役付取締役、最高経営責任者およ び最高執行責任者）を変更するものであります。 （２）平成 27 年 5 月 1 日に「会社法の一部を改正する法律」 （平成 26 年法律第 90 号）が施 行され、新たに業務執行取締役等でない取締役及び社外監査役でない監査役との間でも 責任限定契約を締結することが認められたことに伴い、第 29 条（取締役の責任免除）第 2 項及び第 39 条（監査役の責任免除）第 2 項の一部を変更するものであります。 なお、定款第 29 条第２項の変更につきましては、各監査役の同意を得ております。
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