【4973】高純度化
定款の一部変更に関するお知らせ
2019-03-29(15:00)
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定款の一部変更 一部変更 定款
2019 年 3 月 29 日 各 位 会 社 名 代表者名 日本高純度化学株式会社 代表取締役社長 清水 茂樹 （コード番号４９７３ 東証第一部） 問 合 せ 先 経営企画部長 小島 智敬 （TEL．０３－３５５０－１０４８）
定款の一部変更に関するお知らせ
当社は、2019 年 3 月 29 日開催の取締役会において、2019 年 6 月 21 日開催の第 48 期定時株主総会 に、 下記の通り定款の一部変更について付議することを決議いたしましたので、 お知らせいたします。 記
１．定款一部変更の理由 （１）経営環境の変化に迅速に対応できる経営体制の構築及び経営基盤の一層の強化と充実を図 るため、現行定款第 25 条（代表取締役及び役付取締役）の条項を変更するものであります。 （２）法令で定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠監査役に関する規定を新設 して補欠監査役の選任決議の有効期間を定めるとともに、補欠監査役が監査役に就任した場 合の任期を明確にするものであります。 （３）機動的な資本政策及び配当政策を図るため、剰余金の配当等を株主総会の決議によらず取 締役会の決議により行うものであります。 ２．変更の内容 変更の内容は次のとおりであります。 . 現行定款 第 4 章 取締役および取締役会 第 25 条（代表取締役及び役付取締役） 当社は、取締役会の決議によ
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