【2753】あみやき
取締役に対するストック・オプションとしての報酬等の額及び内容に関するお知らせ
2024-05-20(15:00)
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ストック・オプション 取締役
2024 年５月 20 日 各 位 会 社 名 代表者名 問合せ先 株 式 会 社 あ み や 佐藤 き 亭 代表取締役会長 啓介
（コード 2753 東証プライム 名証プレミア） ： ・ 執行役員管理本部副本部長 松井 貴志 （TEL．0568－32－8800）
取締役に対するストック・オプションとしての報酬等の額及び内容に関するお知らせ
当社は、本日開催の取締役会において、会社法第 361 条の規定に基づき、当社の取締役（社外取締役を除 く。 ）に対するストック・オプションとしての新株予約権に関する報酬等の額及びその内容に関する議案を、 2024 年６月 18 日開催予定の第 29 回定時株主総会（以下、 「本定時株主総会」という。 ）に付議することを決 議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。
記
１．提案の理由 当社の取締役に対する報酬は、会社法第 361 条第１項に基づき、2001 年６月 28 日開催の第６回定時株主総 会において、取締役に対する金銭報酬として年額 300 百万円以内（ただし、使用人分給与は含まない。 ）とする ことをご承認いただき、また、2015 年６月 10 日開催の第 20 回定時株主総会において、かかる金銭報酬の別枠 にて、取締役に対する報酬として年額 100 百万円（うち社外取締役３百万円。ただし、使用人分給与は含まな い
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