【2753】あみやき
指名・報酬委員会の設置に関するお知らせ
2021-12-01(15:00)
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2021 年 12 月 1 日
各
位 会 社 名 代表者名 株 式 会 社 あ み や き 亭 代表取締役社長 宮崎 卓也
（コード：2753 東証第 1 部、名証第 1 部）
問合せ先
執行役員管理副本部長
松井
貴志
（TEL．0568－32－8800）
指名・報酬委員会の設置に関するお知らせ
当社は本日開催の取締役会において、取締役会の諮問機関として、任意の「指名・報酬委 員会」を設置することを決議いたしましたので、 お知らせいたします。
記 １．委員会設置の目的 取締役、監査役及び執行役員の指名・報酬等に係る評価・決定プロセスに社外取締役 の適切な関与・ 助言を得ることにより、公平性、透明性及び客観性を担保し、取締役 会の監督機能の強化、コーポレートガバナンス体制の充実を図ることを目的としてお ります。 ２． 委員会の役割 取締役会の諮問を受けて、 取締役等の指名・報酬に関する事項を審議し、 答申いたします。 主な審議事項は、以下の通りです。 （1）取締役、監査役、執行役員の選任および解任に関する株主総会議案の決定 （2）前項を決定するために必要な基本方針・基準、手続き等の決定 （3）後継者育成計画に関する事項 （4）取締役、監査役、執行役員の個人別の報酬等の内容の決定 （5）前項を決定するために必要な基本方針、報酬体系、手続き等の決定 （6）その他
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