【2753】あみやき
取締役の報酬体系変更に関するお知らせ
2020-06-19(16:15)
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取締役
2020 年 6 月 19 日
各
位 会 社 名 代表者名 株 式 会 社 あ み や き 亭 佐藤 啓介
代表取締役会長兼社長
（コード：2753 東証第 1 部、名証第 1 部）
問合せ先
常務取締役管理本部長
千々和
康
（TEL．0568－32－8800）
取締役の報酬体系変更に関するお知らせ
当社は、2020 年６月 19 日開催の取締役会において、役員報酬制度の見直しを行い、取締 役（社外取締役を除く）の報酬額、決定方法及び株主価値向上連動型株式報酬制度を導入す ることについて、下記の通り決議いたしましたのでお知らせいたします。
記
１．取締役（社外取締役を除く）の報酬体系の変更 （１）現在当社の取締役の報酬体系は、固定報酬中心で、2001 年６月 28 日開催の第 6 回 定時株主総会の決議により、取締役の報酬限度額は年額 300 百万円以内（社外取締役 を含む。ただし、使用人分給与は含まない。 ）と決議いただいており、その報酬限度額 の範囲内にて、決定することとしております。 （２）ストックオプションによる報酬額については、別途 2015 年６月 10 日開催の第 20 回 定時株主総会の決議により、取締役（社外取締役を含む）に対して付与する株式報酬型 ストックオプション（新株予約権）の割当金額は、年額 100 百万円（うち、社外取締役
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