【2685】アダストリア
監査等委員会設置会社への移行に伴う定款一部変更に関するお知らせ
2024-04-17(17:00)
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定款一部変更 一部変更 定款 監査
2024 年４月 17 日
各
位
会 社 名 代 表 者 株 式 会 社 ア ダ ス ト リ ア 代 表 取 締 役 社 長 (コード番号２６８５ 上 席 執 行 役 管 理 本 部 ( T E L : 0 3 - 5 木 村 治
問合せ先
東証プライム市場) 員 岩越 逸郎 長 4 6 6 - 2 0 6 0 )
監査等委員会設置会社への移行に伴う定款一部変更に関するお知らせ
当社は、本日開催の取締役会において、2024 年 5 月 23 日開催予定の第 74 回定時株主総会 に「定款一部変更の件」を付議することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいた します。 記 １．定款変更の目的 当社は、 2024 年 2 月 16 日に開示いたしましたとおり、 重要な業務執行の決定権限を取締 役会から取締役に委任し、 意思決定の迅速化を実現するとともに、 取締役会の監督機能の強 化等により、 コーポレートガバナンスのさらなる向上を図るため、 監査等委員会設置会社に 移行いたします。 これに伴い、 監査等委員会設置会社への移行に必要となる、 監査等委員及び監査等委員会 に関する規定の新設並びに監査役及び監査役会に関する規程の削除等のほか、 条文の追加及 び削除に伴う条数の変更や平仄の統一等、所要の変更を行うものであります。 ２．定款変更の内容 変更の内容は次頁以降のと
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