【2683】魚喜
定款の一部変更に関するお知らせ
2024-04-11(15:00)
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定款の一部変更 一部変更 定款
2024 年 4 月 11 日 各 位 会 社 名 代表者名 株 式 会 社 魚 喜
代 表 取 締 役
有 吉 美 和
（コード番号：2683 問合せ先
東証スタンダード） 河 野 肇
執行役員管理本部長 電話番号
0466-45-9282
定款の一部変更に関するお知らせ
当社は、本日開催の取締役会において、2024 年 5 月 23 日開催予定の当社第 39 回定時株主総 会にて定款の一部変更の件を付議することを決議いたしましたので下記の通りお知らせいたし ます。
記
１．定款変更の目的 機動的な資本政策及び配当政策の遂行を可能とするため、会社法第 459 条第 1 項の規定に 基づき、 剰余金の配当等を取締役会決議により行うことが可能となるよう、 定款変更案のとおり 第 42 条(剰余金の配当等の決定機関）及び第 43 条（剰余金の配当の基準日）を新設し、併せ て内容が重複する現行定款第 ６条（自己の株式の取得） 、第 43 条（期末配当金）及び第 44 条 （中間配当）を削除するものであります。
２．定款変更の内容 変更の内容は別紙のとおりです。
３．日程 定款変更のための株主総会開催日 定款変更の効力発生日 2024 年 5 月 23 日（予定） 2024 年 5 月 23 日（予定）
以上
【別紙】定款変更の内容 （下線部分は変更箇所を示してお
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