【2683】魚喜
内部統制システムの基本方針の改定の関する件
2016-05-13(14:00)
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内部統制
平成 28 年 5 月 13 日 各位
会 社 名 代表者名 株 式 会 社 代表取締役社長 (コード 問合せ先 電話番号 2683 魚 喜 有 吉 喜 文 東証第二部) 西 山 武
取締役執行役員
０４６６－４５－９２８２
内部統制システムの基本方針の改定に関する件 当社は本日開催の取締役会において、「内部統制システムの基本方針」の一部改定を決 議いたしましたので、下記のとおり改定後の内容をお知らせいたします。 なお、本件は、平成28年4月12日付「監査等委員会設置会社への移行及び定款の一部変更 に関するお知らせ」にて開示いたしましたとおり、本年5月25日開催予定の当社第31回定時 株主総会の承認を前提としております。 記 1. 当社グループの取締役・使用人の業務執行が法令・定款に適合することを確保するた めの体制 （１）当社グループは、取締役会規程、職務権限規程等を制定し、それらに規定された職 務分掌及び権限に基づいて業務運営を行う。 （２）当社グループの取締役及び使用人が企業倫理の観点から準拠すべき普遍的価値観及 び具体的な行動指針を示した企業行動指針憲章、 使用人の行動規範をはじめとするコン プライアンスに関連した企業倫理委員会規程を制定し遵守の徹底を図る。 （３）企業倫理委員会に係る社内体制として、企業倫理委員会責任者（代表取締役社長）、 企業倫理委員会担当取締役及
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