【4551】鳥居薬
株主提案に対する当社取締役会意見に関するお知らせ
2024-02-09(16:00)
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取締役
2024 年 2 月 9 日 各 位
会社名 代表者名 鳥居薬品株式会社 代表取締役社長 松田 剛一
（コード番号 4551 東証プライム） 問合せ先 経営企画部 （TEL 03-3231-6814）
株主提案に対する当社取締役会意見に関するお知らせ
当社は、当社株主である LIM Japan Event Master Fund（以下、 「本提案株主」といいます。 ）よ り、2024 年 3 月 27 日開催予定の第 132 回定時株主総会（以下、 「本株主総会」といいます。 ）にお ける議案について株主提案を行う旨の書面（以下、 「本株主提案書」といいます。 ）を受領し、その 内容について検討を重ねてまいりました。その結果、本日開催の当社取締役会において、本提案株 主による株主提案（以下、 「本株主提案」といいます。 ）に関する取締役会意見を決議いたしました ので、下記のとおり、お知らせいたします。 記 Ⅰ．本株主提案の内容及び理由 １．議題 （１）剰余金の処分の件 （２）自己株式の取得の件 （３）定款一部変更（代表権を有する取締役の個別報酬の開示）の件 （４）定款一部変更（CMS を通じた資金運用の検討結果の開示）の件 ２．議案の要領及び提案の理由 別紙「本株主提案の内容」に記載のとおりです。 なお、本提案株主から提出された本株主提案書の該当箇所（ 「定款一部変更（CMS
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