【4551】鳥居薬
定款の一部変更に関するお知らせ
2024-02-09(16:00)
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定款の一部変更 一部変更 定款
2024 年 2 月 9 日 各 位 会 社 名 鳥居薬品株式会社 代 表 者 名 代表取締役社長 松田 剛一 （コード番号 4551 東証プライム） 問 合 せ 先 経営企画部（TEL 03-3231-6814）
定款の一部変更に関するお知らせ 当社は、本日開催の取締役会において、 「定款一部変更の件」を 2024 年 3 月 27 日開催予定の 第 132 回定時株主総会に付議することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたし ます。 記 1. 定款変更の目的 （１）当社は、2023 年 11 月 8 日付「監査等委員会設置会社への移行及び役員人事並びに代表 取締役の異動に関するお知らせ」にて別途開示しておりますとおり、取締役会の業務執行 の決定権限を業務執行取締役へ委任することを可能とすることにより、経営の更なる迅速 な意思決定に向けた検討を進めるとともに、取締役会の監督機能の強化等を通じて、コー ポレートガバナンスをより一層充実・強化すること等を目的とし、2024 年 3 月 27 日開催 予定の当社第 132 回定時株主総会の承認を条件として、監査役会設置会社から監査等委員 会設置会社に移行することを決定いたしました。監査等委員会設置会社への移行に伴い、 監査等委員である取締役及び監査等委員会に関する規定の新設並びに監査役及び監査役会 に関する規定の削除等、所要
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