2024 年1月 29 日 各 位 会 社 名 代表者の 役職氏名 問合せ先 電話番号 株式会社 R E V O L U T I O N 新藤弘章 代表取締役社長 (コード番号 8894 東証スタンダード) 管理本部本部長 津野浩志 03-6627-3487 第 38 回定時株主総会の決議結果及び新体制に関するお知らせ 本日開催の第 38 回定時株主総会の決議結果について、下記のとおりお知らせいたします。また、本 決議結果により 2023 年 12 月 14 日に開催された臨時株主総会の決議結果とともに、経営体制が刷新さ れ、新体制が発足しましたので合わせてお知らせいたします。 記 1.第 38 回定時株主総会の決議結果 第1号議案 監査等委員である取締役3名選任の件 本件は、原案どおり依田俊一氏、松丸三枝子氏、岩崎比菜氏の3氏が選任され、それぞ れ就任いたしました。 2.新体制について 2023 年 12 月 14 日開催の臨時株主総会、本日開催の第 38 回定時株主総会の決議結果により、社外取 締役が過半数を占め、新たに女性取締役が2名選任されたことにより取締役会に占める女性比率が 40%となりました。公表したスキルマトリクスと経歴のとおり、全社外取締役が様々な角度からの経 営経験を有しており、業績改善はもちろんのこと、今後更に ESG 要素を尊重した経営を推関連タグ: