【8894】原弘産
監査等委員会設置会社への移行及び定款の一部変更に関するお知らせ
2017-12-13(16:30)
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定款の一部変更 一部変更 定款 監査
平成 29 年 12 月 13 日
各
位
会社名 代表者名
株 式 会 社 代表取締役社長
原
弘
産
岡 本 貴 文
（コード番号 8894 東証第２部） 問い合せ先 電話番号 取 締 役 津 野 浩 志
０８３−２２９−８８９４
監査等委員会設置会社への移行及び定款の一部変更に関するお知らせ
当社は、本日開催の取締役会において、 平成 30 年１月 26 日開催予定の第 32 期定時株主総会におい て承認されることを条件として、現在の監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行すること を決議し、これに伴う定款の一部変更について、同定時株主総会に付議することを決議いたしました ので、下記のとおりお知らせいたします。
なお、監査等委員会設置会社移行後の役員人事につきましては、本日付の「監査等委員会設置 会社への移行に伴う役員人事のお知らせ」にて別途開示しております。
記
１．監査等委員会設置会社への移行について （１）移行の理由 監査等委員会を設置し、 監査等委員である取締役に取締役会における議決権を付与することで、 取締役会の監査・監督機能を強化し、コーポレート・ガバナンス体制の一層の充実を図るととも に、より透明性の高い経営と迅速な意思決定を実現するため、移行するものであります。 （２）移行の時期 平成 30 年１月 26 日開催予定の当社第 3
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