【4931】新日本製薬
当社取締役会の実効性評価の結果概要に関するお知らせ
2023-11-16(16:30)
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取締役
令和 5 年 11 月 16 日 各 位 会 社 名 代表者名 問合せ先 新 日 本 製 薬 株 式 会 社 代表取締役社長 CEO 後 藤 孝 洋 （コード番号：4931 東証プライム） 執行役員財務経理本部長 小 野 哲 矢 （TEL．092-720-5800）
当社取締役会の実効性評価の結果概要に関するお知らせ
当社取締役会は、東京証券取引所の定める「コーポレートガバナンス・コード」に基づき、取締役 会の機能の向上を図ることを目的として、取締役会の実効性に関する分析・評価を実施いたしまし た。令和５年９月期の取締役会の実効性評価の方法及び結果の概要につきまして、下記のとおりお知 らせいたします。 記 １．分析・評価の方法 当社取締役会は、次の（1）～（3）の手順で分析・評価を行いました。今回の分析・評価において は、対象者から率直な意見を収集し、社内の実態に精通した者による迅速で機動的な分析・評価を実 施するため、自己評価方式を採用しております。なお、分析・評価においては、全ての取締役及び監 査役が参画し、その中で社外取締役にも積極的に議論に参加いただきました。 (1) 令和５年９月に全取締役（６名）及び全監査役（３名）に対し、実効性評価アンケートを実施 (2) 同年 10 月開催の取締役及び監査役が出席する会議にて、実効性評価アンケート結果の概要を報 告、結果の概要と今後
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